董事會
董事會權責
本公司董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責，其公司治理制度之 各項作業與安排，應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。
董事成員
本屆董事會設置 9 席董事（含獨立董事 4 席），各董事之背景、專長等資訊詳如下表所列
| 職稱 | 姓名 | 性別 | 主要經(學)歷 | 目前兼任本公司及其他公司之職務 |
|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 林伙利 | 男 | 台北工專 電機科 |
三集瑞 總經理暨研發主管 三集瑞薩摩亞 董事、總經理 三集瑞塞席爾 董事、總經理 三集瑞塞席爾台灣分公司 負責人 Apec 董事、總經理 Wonstar 董事、總經理 三積瑞蘇州 董事長、總經理東莞德泰利 董事長、總經理三集瑞越南 董事長、總經理 三集瑞泰國 負責人 Rich Fame 董事 Golden Century 董事 Franklin International 董事 龢宥投資(股)公司 董事長 |
| 董事 | 吳世錄 | 男 |
黎明工專 化學工程科 一井彩色印刷有限公司 董事長 |
東莞永達彩印有限公司 副董事長 |
| 董事 | 曹雲嫿 | 女 |
醒吾商專 會計系 美國北維吉尼亞大學 工商管理碩士 花仙子企業(股)公司 總經理室特助普英(股)公司 財務經理 |
三集瑞 財務長 三集瑞越南 董事 |
| 董事 | 張國維 | 男 |
台北工專 電機科 清華大學 電機工程所碩士 清華大學 電機工程所博士 工業技術研究院 光電所與量測中心副工程師 清華大學電機系 兼任講師 明新科技大學 電機系助理教授/講師 臺灣師範大學 工教系助理教授 臺灣師範大學 機電系副教授 臺灣師範大學 圖書館委員 |
- |
| 董事 |
蔡建松 (註1) |
男 |
國防醫學大學 醫學系 德國柏林心臟中心 訪問學者 國防部軍醫局 中將局長 國防部軍醫局 少將副局長 三軍總醫院 少將院長 |
台灣外科醫學會 理事長 國防醫學大學 教授 三軍總醫院 資深主治醫師 |
| 獨立董事 | 陳家煜 | 男 |
政治大學 會計系學士 政治大學 經營管理會計學組碩士 群益金鼎證券(股)公司 企業金融部承銷作業處副總裁 康和綜合證券(股)公司 承銷部副總經理 |
- |
| 獨立董事 | 萬家森 | 男 |
吳鳳工專 電子工程科 輔仁大學 科技管理碩士學位學程在職專班(在學中) 世界精誠電子股份有限公司 業務經理 |
中之有限公司 總經理及負責人 高昱電子科技有限公司 總經理及負責人 維森科技有限公司 總經理及負責人 |
| 獨立董事 | 陳力源 | 男 |
淡江大學 會計系學士 台灣大學 資訊管理組在職專班碩士 臺北科技大學 能源與冷凍空調工程系博士 安永聯合會計師事務所 協理 安力國際股份有限公司公司 獨立董事 |
力源會計師事務所 執業會計師/負責人 騰雲科技服務股份有限公司 董事之法人董事代表人 騰創數析股份有限公司 監察人之法人代表人 旭鴻智能股份有限公司 董事 合利忻管理顧問股份有限公司 合夥人 |
| 獨立董事 |
丁健興 (註1) |
男 |
清華大學工業工程與工程管理系研究所碩士 立萬利創新股份有限公司 獨立董事 |
昂迪資訊股份有限公司 總經理 訊舟科技股份有限公司 董事 青雲國際科技股份有限公司 董事 博士旺創新股份有限公司 董事之法人董事代表人 達能科技股份有限公司 獨立董事 達能科技股份有限公司 審計委員會及薪資報酬委員 |
註1： 陳秀薇董事與蔡文彬獨立董事於114年3月5日辭任；隨後於114年6月12日股東常會完成補選，由林祥榮董事及丁健興獨立董事接任。嗣後，林祥榮董事於115年2月13日因逝世解任；其缺額已於115年6月9日經股東常會選任，由蔡建松董事接任。
